第三十五章

“天,你太棒了,又聪明、还性感。”

卡特琳娜冲杰斯微微一笑。

“你也帮了不少忙呢!看看我们都找到了些什么。”她点开账户历史记录,浏览各项数据。

“看这个。”她指向第一条记录,那是在两星期前存入的50亿。这种巨款肯定会吸引众人的目光,拉什达和其他在理查德森公司工作的人一定谈论过它。

“为什么一开始拉什达没有起疑心呢?你所在的公司有客户存了50亿到经纪账户里,投资一只股票,获取了巨额利润,这样一点都不让你怀疑吗?”杰斯嘀咕着走到窗前。

“也许她没有多想。有些问题的答案可不是她乐见的,这些答案可能会让他们损失掉这笔存款业务。50亿存款能给投行带来数额不菲的佣金,所以最好还是充耳不闻,老老实实赚手续费和交易佣金吧。再说了,这也不是拉什达负责的户头,是那个卑劣的经纪人莫莱蒂负责的。其他人大概只是见过或是注意到了这笔巨款,比如说会计师或者银行经理之类。”

“这笔钱存入几天之后布莱恩特就携款消失了。这感觉有点巧合,不是吗?”

“确实是太巧了。”卡特琳娜向下翻动页面,开户的存款是从黎巴嫩电汇过来的,在那之后进行过一些交易,主要是现款支取或者卖空自由矿业的股票。每一笔交易都有获利,直到三天之前,这个账户都保持着稍低于500亿的余额。

接着出现了一系列汇款操作,账户余额迅速下降至50亿多一点。

“把那个单子递给我。”

杰斯给卡特琳娜递了过去,她逐个比对转出的数额和投行账户名下的记录。

“看到这个了吗?”她顺着电脑屏幕上的数据指着,“记录和这张单子一致,这是与其他银行的汇款记录。为了抢先一步行动,她开了很多转移账户。”

“转移账户?那是什么?”

“如果想四处转移资金,又不希望被其他人抓到,可以在世界各地的多家银行开设一连串账户。钱转到第一个账户之后,马上转到第二个;到达第二个账户后,立即再安排汇款到第三个账户,以此类推。”

“这样就能始终比那些追踪者先一步操作了?”

“没错。”卡特琳娜说道,“克拉拉在掩盖行踪,这样谁都追不到这笔钱了。”

“我懂了。等到你想明白时,她早就逃之夭夭了。”

“是的。那张单子上列的其他数字,应该是其他经纪人账户或者银行账户的账号。”

“所以,假设她像绝大多数人一样,全都设的是同样的密码,那么我们就能登录她其他的账户,追查到这笔钱。”

“但愿如此。只是有一个问题,这些汇款记录并没有描述详细事由,只记下了账户号码,这样很难找出这笔钱所流向的银行。会有成千上万种可能性,可能会是开曼群岛、英属格恩西岛、马耳他岛,谁知道呢?”

卡特琳娜要如何缩小追查范围呢?克拉拉会选一家阿根廷的银行吗?也许不会,她想道。克拉拉大概会选择一处有着严厉银行保密法的避税港。就算如此,也还有成百上千家银行符合这两项条件。她看了一眼手表,惊讶地发现已经凌晨三点半了,现在距离股东表决还有不到六个小时。